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... 중견 건설업체 황보건설의 황보연 전 대표를 구속했다. 황씨는 거액의 회삿돈을 빼돌리고 분식회계로 금융기관에서 사기 대출을 받은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 사기) 등으로 지난 3일 ... 건설업체의 돈 100억여원을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 황씨는 또 2011년께 회계 장부를 조작해 업체 실적을 부풀린 뒤 허위 서류를 은행에 제출하는 수법으로 100억여원의 대출을 ...
디지털뉴스부
2013-06-06
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... 중견 건설업체 황보건설의 황보연 전 대표를 구속했다. 황씨는 거액의 회삿돈을 빼돌리고 분식회계로 금융기관에서 사기 대출을 받은 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 사기) 등으로 지난 3일 ... 건설업체의 돈 100억여원을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 황씨는 또 2011년께 회계 장부를 조작해 업체 실적을 부풀린 뒤 허위 서류를 은행에 제출하는 수법으로 100억여원의 대출을 ...
연합뉴스
2013-06-06
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... 뇌물을 공여한 업체 대표(경인일보 3월 13일자 22면 보도)가 회삿돈 수십억원을 빼돌린 정황이 추가로 포착돼 검찰이 수사에 나섰다.수원지검 특수부(부장검사·이주형)는 특정경제범죄 가중처벌 ... 업체 대표 정모(48)씨에 대해 수사하고 있다고 26일 밝혔다.정씨는 2006년부터 2년여간 회계장부 등을 조작해 회삿돈 30여억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.검찰은 정씨가 2008년 12월 ...
신선미
2013-03-27
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... 사무실 등에서 최 회장의 선물투자 및 SK그룹 계열사의 창업투자사 투자 과정을 파악할 수 있는 회계장부와 금융거래 자료 등을 수집했다. 검찰은 이와 함께 SK그룹 내·외부 관련자 자택 등도 압수수색했다. ... 최재원(48) 부회장의 자택은 이번 압수수색 대상에서 제외된 것으로 알려졌다. 검찰은 주가조작 혐의로 기소돼 재판을 받고 있는 SK그룹 상무 출신 김준홍(46)씨가 대표로 있는 창업투자사 ...
연합뉴스
2011-11-08
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... 검찰이 공개수사에 착수하면서 사건을 단숨에 수면 위로 끌어올린 셈이다. 검찰은 이번 압수수색에서 회계장부와 금융거래 자료를 다량 확보한 것으로 알려져 최 회장이 운용한 선물투자 자금의 실체가 조만간 드러날 것으로 관측된다. 또 이날 압수수색은 검찰이 최 회장의 혐의를 입증할만한 정황을 상당 부분 축적했다는 의미로도 해석된다. 검찰 관계자는 "이제 때가 됐다"고 말해 그간 모아온 방대한 ...
연합뉴스
2011-11-08
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... 하청업체 등 관련 업체들을 상대로 2차 압수수색을 벌였다.하지만 이번 사건이 뚜렷한 범죄 혐의 정황을 잡고 시작한 수사가 아닌데다 수사 자료 또한 방대해 난항이 예고되고 있다.수원지검 특수부(차맹기 ... 분석, (주)용인경전철이 사업을 진행하면서 관련 업체 등으로부터 리베이트를 받고 공사관련 회계장부를 조작, 비자금을 조성한 뒤 용인시 전현직 공무원 등에게 전방위 금품로비를 했는지 여부를 ...
최해민;김혜민
2011-10-24
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... 앞서 부산저축은행은 금융감독원 검사결과 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 올리기 위해 회계장부 조작을 일삼은 사실도 드러났다. 현재 검찰이 영업정지 직전 임직원들의 불법예금인출 의혹에 ... -50.29%로 나타났다. 부산저축은행은 1조6천800억원의 자본잠식 상태에 빠져있었지만 분식회계를 통해 지난 2008년과 2009년엔 장부상 흑자로 탈바꿈했다. 분식회계에는 연체 중인 대주주의 ...
연합뉴스
2011-05-02
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... 나름대로 자신있게 재가동의 깃발을 올렸다가 초반부터 벽에 부딪힌게 아니냐는 분석이 나왔다. 회계장부에서 사라진 1천억원대의 자금을 임 회장이 빼돌려 비자금을 조성했을 것이란 혐의 입증이 어렵지 ... 계열사의 해외법인과 광양예선, 남부아이앤디 등 그룹 외곽의 관계사를 통해 수상한 자금거래를 한 정황을 파악하고, 이들 회사가 비자금 조성 창구로 활용됐을 가능성이 큰 것으로 보고 수사중이다. ...
연합뉴스
2010-10-31
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... 검사장)는 28일 C&그룹이 우리은행에서 수백억원의 특혜대출을 받는 과정에 우리은행 직원이 서류를 조작한 정황을 포착해 구체적인 경위를 확인 중이다. 특혜대출에 관여한 우리은행 전.현직 고위 관계자와 ... 사장 등 관련 임원들과 여신 심사업무 담당자등 10여명에 이를 것으로 알려졌다. 이날 검찰은 회계장부를 조작해 1천억원대의 사기대출을 받고 계열사를 부당지원한 혐의로 구속된 임병석(49) 회장과 ...
연합뉴스
2010-10-28
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... 400억여원의 사용처가 불분명하고, 당시 해운업계가 불황인 상황에서도 지속적으로 거액이 지원된 정황을 포착하고 정확한 경위를 확인중인 것으로 알려졌다. 검찰은 계열사인 C&중공업과 신우조선해양이 ... C&라인 외에도 CN우방ENC 232억원, 신우조선해양 250억원, C&조선 30억원 등 회계장부상 행방이 불분명한 상태로 로비용 비자금으로 조성됐을 가능성에 검찰 수사의 초점이 맞춰지고 ...
연합뉴스
2010-10-25
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... 속전속결 행보를 이어갈 전망이다. 임 회장과 C&그룹은 은행에서 대출을 받기 위해 핵심 계열사의 회계장부를 조작한 혐의를 받고 있지만, 특혜에 가까운 1조3천억원대의 자금지원 뒤에는 거래은행이나 ... 근거인 사기대출 혐의를 입증하기 위해서라도, 대출심사를 맡았던 은행 직원과 최종 결제권자가 분식회계 사실을 묵인했는지 등에 대한 조사가 불가피하다는 입장이다. 임 회장이 2008년 핵심 계열사인 ...
연합뉴스
2010-10-24
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... 이날 오전 서울 장교동 C&그룹 본사와 계열사인 대구 C&우방 등으로 검사와 수사관 수십 명을 보내 회계장부와 컴퓨터 하드디스크 등 관련자료를 확보했다. 검찰은 공격적인 인수합병(M&A)으로 무리하게 사세를 키우다가 붕괴된 C&그룹의 경영진이 계열사의 회계장부 등을 조작해 거액의 회사 자금을 빼돌린 혐의를 잡고 수사에 착수한 것으로 알려졌다. 또 빼돌린 돈으로 ...
연합뉴스
2010-10-21
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검찰이 `BBK 의혹 사건' 수사를 통해 5일 한나라당 이명박 후보의 주가조작 공모 혐의를 인정하지 않고 BBK 및 ㈜다스 차명 소유 의혹도 `근거가 없다'는 결론을 내렸다. 김경준씨가 ... 등을 거론하며 이 후보가 범행에 개입 내지 묵인했다는 의혹을 제기했다. 그러나 검찰은 이런 정황들 보다는 범행 과정에 동원된 돈 흐름을 집중 규명했고 이 후보와 연결될만한 부분은 없다는 점을 ...
연합뉴스
2007-12-05
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... 합병추진 과정에서 주도적 역할을 한 정황이 포착됨에 따라 Y씨를 우선 조사키로 하고 구체적인 소환일정을 검토중이다. 검찰은 최근 Y씨의 자택과 사무실 등에 대한 압수수색을 통해 확보한 회계장부 등 관련서류를 정밀 분석한 결과 합병추진 과정에서 의심스런 정황을 상당수 포착한 것으로 알려졌다. 검찰은 Y씨에 이어 필요할 경우 대기업 회장 K, R씨, S그룹 임원 H씨, 인기가수 ...
경인일보
2002-06-25
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