뉴스

• 3200억대 코인 투자리딩 사기… 총책 62만 유튜버

  남부청, 215명 검거… 12명 檢송치피해자 1만5304명 역대 최대 규모3천200억원대에 이르는 역대 최대 규모의 가상자산(코인) 투자리딩 사기 행각을 벌인 조직이 붙잡혔다. 조직 총책은 62만 구독자를 보유한 '유튜버'로, 이들 조직에 속아 넘어간 피해자만 1만5천여명에 달했다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 ...

  조수현 2024-11-13

• 

  역대 최대 코인 투자리딩 사기 조직 검거… 총책은 62만 구독자 둔 '유튜버'

  3천200억원대에 이르는 역대 최대 규모의 가상자산(코인) 투자리딩 사기 행각을 벌인 조직이 경찰에 붙잡혔다. 조직 총책은 62만 구독자를 보유한 '유튜버'로, 이들 조직에 속아 넘어간 피해자만 1만5천여명에 달했다. 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 유사투자자문업체 관계자 등 215명을 검거해 총책 40대 A씨 ...

  조수현 2024-11-13

• 

  '가상화폐 비자금' 한컴 회장 차남, 2심도 징역 9년 구형

  가상자산으로 90억원대 비자금을 조성하고 사적으로 사용한 혐의로 재판에 넘겨진 김상철 한글과컴퓨터그룹 회장 차남에 대한 항소심에서 검찰이 징역 9년을 구형했다. 검찰은 13일 수원고법 ... 사적 용도로 지출한 것으로 조사됐다. 아로와나토큰은 한컴 계열사 한컴위드에서 지분을 투자한 가상화폐로, 2021년 4월 20일 국내 가상자산 거래소에 상장됐지만 2022년 8월에 상장 폐지됐다. ...

  한규준 2024-11-13

• 

  만남의 장인가 일종의 무대인가… 상상 속의 '판문점' 절찬상영 [ART-플랫폼, 인천·(7)]

  ... 스위스의 자유무역항 포트 프랑으로 장소를 옮겨 소수가 독점하는 미술품 문제를 폭로한다. 인류의 문화자산인 미술품은 관세로부터 자유로운 자유무역항에 오로지 머물며 프라이빗 쇼룸에서 소수의 VIP(자본가)들에게만 보여지고, 서류상으로만 거래돼 소유자만 바뀔 뿐 이곳을 벗어나지 않는다.작가는 이 전시에서 가상의 자유무역항 미술품 거래 홍보 영상들과 미술품이 들어있는 목재상자('매트릭스')를 만들었고, 자본과 ...

  박경호 2024-10-21

• 

  공무원 인력 감축 기조에… 늘어난 국세청 세무조사 시간

  ... 경기도와 강원도로 넓어 인력을 보충했다"고 말했다. 국세청은 날이 갈 수록 복잡해지는 탈세수법도 원인으로 꼽았다. 국세청 관계자는 김 의원측에 “최근 국제거래 증가 등 거래구조가 복잡해지고, 가상자산을 통한 자산 은닉 등으로 탈세 혐의를 입증하는 시간이 오래 걸리고 있다"며 “특히 부가가치세 조사는 '자료상' 조사로, 납세자 소재 불분명, 자료파기, 다수의 거래처 확인 등으로 조사기간이 ...

  권순정 2024-09-19

• 

  위조화폐 4천장 찍어 가상화폐 바꾸려 한 일당

  ... B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 증거 인멸, 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.서울 강남경찰서에 따르면 A씨 등은 미리 준비한 위조지폐로 3억원 상당의 가상자산(코인)을 편취한 혐의를 받고 있다. 이번 사건의 피해자 C씨는 자신이 보유한 코인을 처분하려던 중 지인 A씨로부터 직거래 제안을 받았다. 코인 일반 거래소를 거치지 않고 당사자끼리 직거래하면 ...

  황성규 2024-09-18

• 

  2억여원 위조지폐로 코인 사들인 사기꾼 일당 구속

  ... 피의자심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다. 법원은 증거 인멸과 도주 우려 등을 이유로 이들의 영장을 발부한 것으로 전해졌다. A씨 등은 서울 강남구에서 위조지폐로 3억원 상당의 가상자산(코인)을 편취한 혐의를 받는다. 앞서 피해자 C씨는 자신이 보유한 코인을 처분하려던 중 지인 A씨로부터 직거래 제안을 받았다. 코인 거래소를 거치지 않고 당사자끼리 직거래하면 수수료를 내지 ...

  조수현;황성규 2024-09-17

• 

  [단독] 서울 도심 한복판서 2억여원 위조지폐 등장…경찰 수사

  서울 도심 한복판에서 2억1천여만원 규모의 위조지폐가 등장, 경찰이 수사에 나섰다. 15일 사업가 A씨에 따르면 A씨는 가상자산(코인) 처분을 계획하던 중 최근 지인 B씨로부터 직거래를 추천받았다. 거래 금액에 따른 수수료를 지불해야 하는 일반 거래소 대신 직거래를 활용하는 게 훨씬 이득이라는 이유에서였다. 그러면서 B씨는 마침 코인을 사겠다는 자신의 지인이 ...

  황성규;한규준 2024-09-15

• 

  [프로필] 강종훈 중부지방국세청 조사3국장

  ... 졸업, 기술고시 34회로 공직에 입문해 서울청 과학조사담당관, 국세청 빅데이터센터장 등을 역임했다. 강 국장은 포렌식 실무교육을 강화해 세무조사의 효율적인 데이터 수집 및 분석에 기여하고 가상자산을 활용한 탈세에 대응하기 위한 가상자산 추적 프로그램을 개발하는 등 국세청 내 대표적인 프로그램 전문가로 손꼽힌다. /문성호기자 moon23@kyeongin.com

  문성호 2024-09-03

• 

  신입 국회의원 재산 공개… 김은혜·이상식 경기인천 최고 부자

  ... 이상식(용인갑) 민주당 의원으로 볼 수 있다. 이상식 의원은 70억6천478만원을 신고했고, 배우자 보유자산으로 1억5천만원 상당의 다이아몬드 등 보석류 2개, 회화 예술품 14점을 공개했다. 지난 총선 ... 퇴직한 전직 의원들의 재산 변동 내용도 포함됐다. 전직 의원 재산 중 21대 의정활동 당시 가상자산 거래 논란으로 물의를 빚은 김남국 전 의원은 21억 8천여만원의 가산자산을 신고했다. 5개월 ...

  오수진 2024-08-29

• 

  경기도, 상반기 지방세 체납 특별 징수 활동 추진… 3061억원 징수

  ... 3천9억원 대비 42억원이 증가한 것으로 도는 우수 시군에 활동비를 확대 지원하는 등 체납 징수에 총력을 기울였다. 아울러 도는 점차 지능화되는 체납자의 은닉 재산을 추적하기 위해 가상자산·신탁재산 압류 등 다양한 최신 징수 기법을 활용하면서 체납 유형별로 맞춤형 징수 활동을 펼쳤다. 이를 위해 도는 소액 체납자에게는 자진 납부를 유도하고 생계형 체납자에게는 복지시스템을 연계 ...

  이영선 2024-08-28

• 

  “상장 예정 대기업 주식 교환가능”… 가짜 토큰 판매한 일당 적발

  기업공개(상장) 예정인 대기업 주식과 교환할 수 있다고 속이고 가짜 '토큰'(가상화폐)을 판매하는 방식으로 수억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 인천경찰청 사이버범죄수사대는 사기와 ... 4억4천만원을 가로챈 혐의를 받고 있다. A씨는 해당 토큰이 마치 특정 대기업의 주식(구주권)을 기초 자산으로 하는 것처럼 속여 4천20만개를 발행한 것으로 파악됐다. A씨 등을 온라인으로 “추후 상장될 ...

  정운 2024-08-14

• 

  '대포 유심' 7천500개 개통해 범죄조직에 팔아넘긴 일당 적발

  ... 외국인 여권사진과 내국인 신분증 등을 불법으로 수집했다. 또 선불 이동전화 계약서를 위조해 대포 유심을 개통한 것으로 조사됐다. 금융범죄 조직은 A씨 등으로 부터 불법 구입한 선불유심으로 가상자산 투자사기, 대출 사기 등의 범행에 활용했다. 경찰은 A씨 등이 이같은 방식으로 3억9천만원의 수익을 낸 것으로 확인했으며, 이 중 2억9천만원을 추징 보전했다. 경찰 관계자는 “휴대전화 ...

  정운 2024-08-12

• 

  '코인 비자금 조성' 한글과컴퓨터 김상철 회장 구속영장 기각

  가상자산으로 수십억대 비자금을 조성한 혐의를 받는 김상철(71) 한글과컴퓨터 회장의 구속영장이 기각됐다. 수원지법 성남지원 김세현 영장전담 부장판사는 18일 오후 특정경제범죄가중처벌법상 ... 조성 과정의 전반을 주도한 혐의를 받는다. 아로와나토큰은 한컴그룹 계열사에서 지분을 투자한 가상화폐다. 한컴그룹은 가상자산 운용사 '아로와나테크'를 인수한 뒤 아로와나토큰 총 5억개를 ...

  김산 2024-07-18