-
서울중앙지검이 17일 도이치모터스 주가조작 사건 관련해 김건희 여사를 불기소 처분했다. 검찰은 김 여사가 주가조작 주범들과 공모했거나 그들의 시세조종 범행을 인식 또는 예견하고 가담했다는 ... 인정하기 어렵다고 판단했다.이에 더불어민주당은 "특검만이 답"이라며 명태균씨의 여론조사 조작 의혹과 김 여사의 대선 경선 개입 의혹 등을 수사 대상에 추가한 세 번째 '김건희여사특검법'을 ...
오수진
2024-10-18
-
... 다수에게 공시지가의 몇 배 이상 가격으로 부풀려 단기간에 지분 매도하는 방식을 찾아낸다.도는 시세 조작 및 주택담보대출 한도 상향 등을 위해 실제 거래금액보다 높게 '업계약'을 체결한 26명, ... 서류상 혐의점은 찾지 못했지만 부동산 매도·매수자가 가족·친척을 등 특수관계로 확인되거나 주변 시세에 비해 터무니없는 가격으로 거래를 신고한 451건을 세무관서에 통보해 세무조사를 요청했다. ...
이영지
2024-08-21
-
... 다수에게 공시지가의 몇 배 이상 가격으로 부풀려 단기간에 지분 매도하는 방식을 찾아낸다. 도는 시세 조작 및 주택담보대출 한도 상향 등을 위해 실제 거래금액보다 높게 '업계약'을 체결한 26명, ... 서류상 혐의점은 찾지 못했지만 부동산 매도·매수자가 가족·친척을 등 특수관계로 확인되거나 주변 시세에 비해 터무니없는 가격으로 거래를 신고한 451건을 세무관서에 통보해 세무조사를 요청했다. ...
이영지
2024-08-20
-
... 만들기 위한 것"이라고 말했다.한편 이날 특사에는 이른바 '드루킹' 일당과 댓글 여론을 조작한 혐의로 유죄가 확정된 김경수 전 경남지사와 국정농단 관련 사건으로 실형을 선고받은 조윤선·현기환 ... 포함됐다.경제인 가운데서는 미공개정보를 통해 차명계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의로 지난해 8월 징역 2년형을 확정받은 이동채 전 에코프로그룹 대표가 사면되고, ...
정의종
2024-08-14
-
SM엔터테인먼트(이하 SM엔터)를 인수하는 과정에서 주가 조작에 개입한 혐의를 받는 김범수 카카오 경영쇄신위원장이 구속됐다. 23일 오전 1시께 서울남부지법 한정석 영장전담 부장판사는 ... 방해하기 위해 SM엔터 주가를 하이브 공개매수가인 12만원보다 높게 설정·고정할 목적으로 시세를 조종한 혐의를 받는다.검찰은 카카오가 지난해 2월 16∼17일, 27∼28일 등 총 4일에 ...
김준석
2024-07-24
-
... 플랫폼에서 이용 가능한 가상자산이라고 홍보했다. 현재는 상장폐지된 아로와나토큰은 지난 2021년 첫 상장 직후 최초 거래가인 50원에서 30분 만에 1천75배(5만3천800원)까지 치솟아 시세조작 의혹이 제기됐다. 검찰은 김 회장이 이 과정에서 아로니와토큰을 이용해 100억원에 가까운 비자금을 조성했다고 의심하고 있다. 김 회장의 아들(차남)과 아로나와테크 대표 정모씨는 이 사건 공범으로 ...
김산
2024-07-18
-
... 이용 가능한 가상자산이라고 홍보했다. 현재는 상장폐지된 아로와나토큰은 지난 2021년 4월 첫 상장 직후 최초 거래가인 50원에서 30분 만에 1천75배(5만3천800원)까지 치솟아 시세조작 의혹이 제기됐다. 김 회장은 아로와나토큰으로 100억원 가까운 비자금을 조성했다는 의혹이 제기됐다. 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 지난달 말 이 사건으로 김 회장에 대한 사전구속영장을 검찰에 ...
김산
2024-07-17
-
... 전문기업 한컴위드에서 지분을 투자한 가상화폐다. 현재는 상장 폐지된 아로와나토큰은 2021년 4월 첫 상장한 지 30분 만에 최초 거래가인 50원에서 1천75배인 5만3천800원까지 치솟아 시세 조작 의혹이 불거졌다. 아울러 김 회장이 아로와나토큰을 이용해 100억원 가까운 비자금을 조성했다는 의혹이 제기됐다. 경찰은 지난 2022년 10월 한컴그룹 회장실 및 한컴위드 본사, 김 회장 ...
조수현
2024-07-11
-
... 과징금 3억2천만원이 부과된 것을 포함해 올해 1분기 동안 작년 동기 대비 약 8배 많은 4억6천만원의 과징금을 부과했다. 시 관계자는 “부동산 시장 교란 행위를 근절하기 위해 시세조작과 탈세 등 불법행위에 대해 엄중히 대처해 건전하고 투명한 부동산 거래 질서를 확립하는 데 지속해 노력하겠다"고 말했다. 파주/이종태기자 dolsaem@kyeongin.com
이종태
2024-04-15
-
... '업·다운계약'(실제 거래 금액보다 계약서에 높거나 낮은 금액으로 기재하는 것) 신고, 부동산 시세조작을 위해 금전거래 없이 고가 신고 후 해제하는 허위거래 신고, 민원 및 언론보도로 제기된 거짓 ... 거래 당사자가 제출한 관련 소명자료가 불충분하거나 미제출 시 출석 조사를 한다. 소명자료가 시세 등과 현저히 차이 나거나 양도세·증여세 등의 세금 탈루 혐의가 의심되면 국세청과 관할 세무서에 ...
이영지
2024-03-05
-
... 자금조달계획서 상 증여가 의심되는 거래 등을 거짓 신고 의심 사례로 분류했다. 조사 결과 시세 조작 및 주택담보대출 한도 상향 등을 위해 실제 거래금액보다 높게 '업계약'을 체결한 4명, ... 혐의점은 찾지 못했지만, 부동산 매도․매수자가 가족·친척을 비롯한 특수관계로 확인되거나 주변 시세에 비해 터무니없는 가격으로 거래를 신고한 375건을 세무관서에 통보해 세무조사를 요청했다. ...
이영선
2024-01-11
-
... 만에 최초 거래가인 50원에서 1천75배(10만7천500%)인 5만3천800원까지 치솟으며 시세 조작됐다는 의혹이 불거졌었다. 이후 지난해 8월 9일 거래소가 “실현 가능성이 희박하다"는 ... 비자금 조성 및 개인적 사용에 이용돼 사업실현 가능성이 희박해졌고, 가상화폐 상장이 폐지돼 시세마저 급락함으로써 선의의 투자자들에게 막대한 손실을 끼쳐 사회적 비난 가능성이 큰 사건"이라고 ...
김준석
2023-12-29
-
... 업체에 의해 발행된 가상화폐다. 아로와나토큰은 지난 2021년 4월 20일 첫 상장 30분 만에 최초 거래가인 50원에서 1천75배(10만7천500%)인 5만3천800원까지 치솟으며 시세 조작됐다는 의혹이 불거졌었다. 이 과정에서 형성된 100억 원대 비자금이 한컴그룹 계열사 이사인 김 회장 아들에게 흘러 들어갔다는 의혹이 최근 제기되고 있다. 경찰은 김 회장 역시 업무상 배임 ...
김준석
2023-12-13
-
... 회장에 대한 조사도 앞두고 있다. 아로와나토큰은 지난 2021년 4월 20일 첫 상장 30분 만에 최초 거래가인 50원에서 1천75배(10만7천500%)인 5만3천800원까지 치솟으며 시세 조작됐다는 의혹이 불거졌었다. 이 과정에서 형성된 100억 원대 비자금이 한컴그룹 계열사 이사인 김 회장 아들에게 흘러 들어갔다는 의혹도 최근 제기되고 있다. 경찰 관계자는 “최근 구속영장을 ...
김준석
2023-11-27
검색결과
