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... 9명을 구속하고, B씨 등 16명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 또 A씨 일당에 불법으로 통장을 빌려준 20명을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 송치했다.A씨 등은 지난해 8월부터 올해 4월까지 허위 외환거래 사이트를 만들어 외화지수 거래를 하면 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있다고 속여 112명으로부터 55억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.A씨 일당은 총책, ...
백효은
2024-10-30
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... 9명을 구속하고, B씨 등 16명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 또 A씨 일당에 불법으로 통장을 빌려준 20명을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 송치했다. A씨 등은 지난해 8월부터 올해 4월까지 허위 외환거래 사이트를 만들어 외화지수 거래를 하면 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있다고 속여 112명으로부터 55억원을 가로챈 혐의를 받고 있다. A씨 일당은 ...
백효은
2024-10-29
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... 32명을 구속 송치하고 나머지는 불구속 송치했다고 13일 밝혔다. 이 일당에게 대포통장을 제공해 전자금융거래법 위반 혐의를 받는 146명은 불구속 송치했다. A씨 등은 지난 2022년 12월부터 ... 텔레그램을 이용해 해외총책 B씨의 지시를 받고 보이스피싱과 메신저피싱, 스미싱, 리뷰알바 사기 등 금융사기를 벌여 220명으로부터 95억원가량을 절취한 혐의를 받는다. 이 중 6명은 필로폰과 대마 ...
한규준
2024-06-13
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... 붙잡혔다. 인천경찰청 사이버범죄수사대는 대포계좌 모집 총책 A씨, 지역별 중간관리자 등 16명을 전자금융거래법 위반 혐의로 검거했으며, 이중 3명을 구속했다고 5일 밝혔다. A씨 등은 지난해 2월부터 ... 지급하고 대포계좌를 매입했다. 모집한 대포계좌 중 30개는 퀵서비스를 통해 보이스피싱 등 금융사기 범죄 조직에 공급됐다. 계좌에서 입·출금된 불법 거래 자금은 출금액 기준 약 860여억원에 ...
정운
2024-03-05
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... 사용료를 챙겨온 일당이 경찰에 붙잡혔다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 30대 총책 A씨 등 32명을 검거했다고 13일 밝혔다. 경찰은 이들 ... 피해액은 68억여원에 달한 것으로 조사됐다.지난 3월 관련 첩보를 입수해 수사에 착수한 경찰은 금융기관에 제출된 법인 등기 대상자들의 수사기록·금융거래 등을 토대로 이들을 차례로 검거했다.조직원들은 ...
조수현
2023-11-13
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... 68억여원, 피해자는 101명에 달한다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 30대 총책 A씨 등 32명을 검거했고, 이들 중 비슷한 범죄로 이미 ... 조사됐다.경찰은 지난 3월 관련 첩보를 입수하고 수사에 착수해 A씨 일당의 꼬리를 잡았다. 금융기관에 제출된 법인 등기 대상자들의 수사기록·금융거래 등을 토대로 이들을 차례로 검거한 것이다. ...
조수현
2023-11-13
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... 사무실 사무장 등이 구속된 채로 재판에 넘겨졌다.인천지검 강력범죄수사부(부장검사·김연실)는 전자금융거래법 위반, 변호사법 위반 등의 혐의로 변호사 사무실 사무장 A(50·남)씨를 구속 기소했다고 ... 포탈하거나 직원들 명의 계좌에 급여 명목의 12억9천만원을 입금한 뒤 다시 인출하는 방법으로 법인세를 포탈하기도 했다.검찰은 지난해 11월과 지난 1월 경찰이 이 사건을 조사한 뒤 혐의없음 ...
변민철
2023-09-07
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... 보이스피싱(전화금융사기) 현금을 전달하는 대가로 필로폰까지 제공되는 사례가 경찰에 적발됐다.광명경찰서는 31일 금융기관 직원 사칭, 자녀 납치 등 보이스피싱을 통해 1억여 원을 챙긴 혐의(사기 및 전자금융거래법 위반)로 2차 수거책 강모(42·중국 국적) 등 3명을 구속하고 1차 수거책 김모(33)씨를 같은 혐의로 불구속 입건했다.광명경찰서, 3명 구속·1명 불구속 입건보이스 ...
문성호
2023-08-31
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보이스피싱(전화금융사기) 조직의 현금 수거 책으로 1억5천만원을 가로챈 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.평택경찰서는 전자금융거래법·범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 20대 남성 A씨를 현행범으로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.A씨는 지난 23일 오후 6시15분께 평택시 서정동의 한 은행 ATM(현금인출기) 기기에서 불상의 피해자로부터 ...
조수현
2023-08-24
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... 돈을 빌려 준 뒤 고액의 이자를 수금했다. 이 과정에서 수사기관의 추적을 피하려고 대포통장과 대포폰을 이용하기도 했다.인천미추홀경찰서는 채권의 공정한 추심에 관한 법률, 대부업 등 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률, 전자금융거래법, 전기통신사업법 위반 등의 혐의로 B씨를 구속하고, A씨 등 2명을 불구속해 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.경찰 관계자는 "고리 ...
백효은
2023-08-15
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가상화폐를 이용해 940억원 규모의 불법 외환거래(환치기)를 일삼은 리비아인과 북한이탈주민 등이 재판에 넘겨졌다.인천지검 국제범죄수사부(부장검사·김태형)는 특정금융정보법과 외국환거래법 위반 등의 혐의로 리비아인 A(44)씨와 북한이탈주민 B(43)씨 등 3명을 구속 기소했다고 2일 밝혔다. 또 전자금융거래법 위반 등의 혐의로 북한이탈주민 C(43)씨 등 3명을 ...
변민철
2023-02-02
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채무자들에게 총 1억원 이상의 초과 이자를 받은 불법 대부업체 대표와 직원 등이 재판에 넘겨졌다.수원지검 안산지청 형사1부(부장검사·허성환)은 대부업법·범죄수익은닉법·전기통신사업법·전자금융거래법 위반 등 혐의를 받는 불법 대부업체 대표 A씨를 구속해 기소했다고 2일 밝혔다. A씨와 함께 일했던 직원 8명은 불구속 기소했다.A씨 등은 법정 이율인 20%를 준수한다고 ...
황준성;이시은
2022-12-02
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자녀를 사칭해 전화금융사기(메신저 피싱)를 치고, 이 수익금으로 불법 도박사이트 운영자들까지 협박해 돈을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.인천경찰청 광역수사대는 컴퓨터 등 사기와 전자금융거래법 위반, 금융실명거래 및 비밀 보장에 관한 법률 위반 등의 혐의로 총책 A(53)씨 등 25명을 구속하고, 대포통장 모집책 B(19)군 등 15명을 불구속 입건했다고 10일 ...
김주엽
2022-11-10
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유령 법인이나 개인 명의로 개설한 대포통장을 중국 범죄조직 운영자에게 제공하고 현금 인출을 도운 국내 하부조직이 경찰에 적발됐다.인천경찰청 사이버범죄수사대는 사기와 전자금융거래법 위반 혐의로 대포통장 공급 총책 A(41)씨 등 16명을 구속하고, 현금 인출책 B(54)씨 등 7명을 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.A씨 등은 2019년 10월부터 지난해 1월까지 ...
김주엽
2022-03-23
![[뉴스분석] ‘파기환송’ 인천항 갑문 추락사고 판결이 남긴 것](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2024/11/16/news-p.v1.20241115.a3780862d5d3477eb5ff62e07c198cfc_R.png)
![[눈길 끄는 공연] 소설 속 살인마가 나타났다… 뮤지컬 ‘더 픽션’ 외](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241115.4744c029ce8c4d99b72b605d302189db_R.jpg)
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