뉴스

• 경찰관 사칭 보이스피싱… 조선족등 5명 영장 신청

  ...=민정주기자] 수원중부경찰서는 11일 경찰관을 사칭한 보이스피싱으로 900여만원을 가로챈 혐의(사기·전자금융거래법 위반)로 국제전화금융사기 인출책 이모(41)씨 등 조선족 2명과 인터넷사이트를 ... 산다는 글을 남기고 4차례에 걸쳐 통장 15개를 구입한 뒤 국제전화금융사기 조직원인 중국인(신원미상)에게 통장 한 개에 120만원씩 모두 1천800만원을 받고 판매하려 한 혐의다.

  민정주 2011-01-12

• 靑직원 사칭 억대 뜯어내

  [경인일보=임승재기자]인천지방경찰청 광역수사대는 청와대 직원을 사칭해 지인으로부터 1억원이 넘는 돈을 뜯어낸 혐의(상습사기)로 주모(36)씨를 구속했다고 3일 밝혔다.경찰은 또 주씨에게 자신의 예금계좌를 빌려준 혐의(전자금융거래법 위반)로 양모(27·여)씨를 불구속 입건했다.경찰에 따르면 주씨는 지난 2008년 9월 중순께 평소 알고 지내던 이모(50)씨에게 ...

  임승재 2010-10-03

• 존재감 드러낸 시민委…검사 기소의견 첫 제동

  ... 결과가 창원지검에서 나와 이를 수용했다고 9일 밝혔다. 창원지검은 산하 시민위원회가 지난 2일 전자금융거래법 위반 혐의로 입건된 김모씨에 대해 담당검사의 기소 의견과 다른 불기소 의견을 내자, ... 관계자는 "은행 대출 사기범에게 속아 통장과 현금카드를 넘겨준 김모씨에 대해 주임검사는 현행법 위반이라며 기소 의견을 냈지만, 시민위원들이 전원일치로 불기소 의견을 내놨다"고 밝혔다. 검찰 ...

  연합뉴스 2010-09-09

• 인천경찰, 보이스피싱 대포통장 모집책 6명 검거

  인천 계양경찰서는 중국에 있는 전화금융사기(보이스피싱)조직과 짜고 국내에서 대포통장 수십개를 모아 판매한 혐의(사기 및 전자금융거래법 위반)로 이모(33)씨 등 3명을 구속하고 김모(33.여)씨 ... 3명을 불구속 입건했다고 30일 밝혔다. 경찰은 또 이들에게 자신 명의의 통장을 넘겨준 혐의(전자금융거래법 위반)로 박모(43)씨 등 60명을 불구속입건했다. 경찰에 따르면 이씨 등 ...

  연합뉴스 2010-08-30

• "햇살론 빙자 현금카드 요구 주의하세요"

  ... 20일 서민전용 대출상품인 햇살론 대출을 해주겠다며 현금 300여만원과 현금카드를 받아챙긴 혐의(전자금융거래법 위반)로 '대포통장' 모집책인 귀화 재중동포(조선족) 장모(33)씨와 재중동포 ... 초부터 12일까지 43명에게서 현금 300여만원과 현금카드 32장, 통장 11개를 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 조사결과 장씨 등은 보이스피싱(전화금융사기) 조직의 대포통장 모집책으로 활동하며 ...

  연합뉴스 2010-08-20

• 대포통장 1개당 50만원… 보이스피싱조직에 판매

  [경인일보=임승재기자]인천 연수경찰서는 중국에서 활동하는 전화금융사기(보이스피싱) 조직과 짜고 국내에서 대포통장을 모아 판매한 혐의(전자금융거래법 위반 및 사기방조)로 이모(32)씨 ... 입·출금 거래실적을 쌓아주겠다"며 통장 9개를 모아 총책 마씨에게 1개당 50만원에 판매한 혐의를 받고 있다.마씨는 넘겨받은 통장 가운데 5개를 대포통장으로 사용, 전화금융사기를 벌여 차모(47·여)씨등 ...

  임승재 2010-08-16

• 게임아이템판매 상습사기

  ...오연근기자]동두천경찰서는 27일 인터넷 게임 아이템을 싸게 판다고 속여 돈을 받아 가로챈 혐의(상습사기 및 전자금융거래법 위반)로 최모(32)씨와 박모(40·여)씨를 검거해 조사중이라고 ... 채팅창으로 '게임 아이템을 싸게 팔겠다'고 사용자에게 접근해 총 43차례 640만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.최씨는 아이템 1개당 10만~50만원을 박씨의 통장으로 바로 입금하게 한 뒤 휴대전화를 ...

  오연근 2010-07-27

• 대포통장 이용 탈세하려다… 무역업자 되레 수십억뜯겨

  [경인일보=의정부/최재훈기자]속칭 '대포통장'과 유령 법인을 통해 탈세를 하려던 40대 무역업자가 오히려 수억원을 뜯기고 형사처벌까지 받게 됐다.12일 의정부경찰서에 따르면 인천에서 ... 드러났다.경찰은 장씨에 대해 특가법상 횡령 혐의로 구속영장을 신청했으며 중국으로 달아난 공범 2명을 수배하고 인터폴에 공조 수사를 요청했다.박씨 역시 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건됐다.

  최재훈 2010-07-12

• 대포통장 판매미수 무죄 선고

  [경인일보=김도현기자]인천지법 형사15단독 엄상문 판사는 자신 명의의 예금통장을 발급받아 이른바 '대포통장' 모집책에게 넘겨준 혐의(전자금융거래법 위반)로 기소된 최모(25)씨에 대해 무죄를 선고했다고 24일 밝혔다.엄 판사는 판결문을 통해 "최씨가 통장 판매대금을 받지 못한 점, 통장을 모집책에게 전달하기 전에 경찰이 통장을 수령한 점 등을 감안할 때 이 사건 ...

  김도현 2010-05-25

• 투자상담사 `주식 고수 엿보기'로 억대 부당이득

  ... 일명 `주식 고수'의 매매사이트에 몰래 접속해 투자패턴을 따라 해 억대의 부당이득을 챙긴 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 A증권사 투자상담사 이모(35)씨에 대해 구속영장을 신청하고 송모(35)씨를 ... 기각했다고 전했다. 경찰 관계자는 "일부 증권사의 HTS에 이중 로그인과 공인인증서를 통하지 않는 거래내역 조회 등의 문제점이 있어 금융위원회나 금융감독원에 법적, 제도적 보완책 마련을 요청할 계획이다"라고 ...

  연합뉴스 2010-03-25

• 2억 차명계좌 관리 공정택 비서실장 영장

  ... 인사비리를 수사 중인 서울서부지검 형사5부(이성윤 부장검사)는 거액의 차명계좌를 관리한 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 공정택 전 교육감의 비서실장을 지낸 조모(54)씨에 대해 구속영장을 ... 3천만원을 넣는 것을 비롯해 약 5개월 동안 총 2억1천만원을 입출금하며 해당 계좌를 관리한 혐의를 받고 있다. 검찰은 당시 공 전 교육감이 재산신고에 거액을 빠뜨린 혐의로 재판 중이어서 선거자금 ...

  연합뉴스 2010-03-23

• 노숙자·일용직 통장 사들여 중국 메신저피싱조직에 팔아

  ... 중부경찰서는 노숙자 등으로부터 통장을 사들여 중국에 있는 메신저 피싱 조직에 대포통장으로 팔아넘긴 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 A(32) 씨 등 2명을 불구속 입건했다고 24일 밝혔다.경찰은 ... 경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 10월부터 3개월간 인천시내에서 만난 B씨 등으로부터 통장 125개를 개당 10만원에 사들여 금융사기단에 개당 20만원에 판매한 혐의를 받고 있다.

  김명호 2010-02-24

• 대포통장 개설 명의 대여

  ... 형사14단독 김정아 판사는 자신 명의의 통장 2개를 개설한 뒤 30만원을 받고 타인에게 건네준 혐의(전자금융거래법위반 등)로 기소된 A(56·여)씨에 대해 벌금 200만원을 선고했다고 3일 밝혔다.재판부는 ... 명의를 빌려준 이들에 대한 벌금은 통상적으로 100만원 안팎.대포통장을 이용한 보이스피싱 등 금융범죄로 인한 피해가 확산되면서 검찰과 법원도 '대포통장' 명의 대여자들에 대한 처벌 수위를 강화하고 ...

  김도현 2009-12-03

• 강원랜드 여직원 매일 1억원씩 80억여원 훔쳐

  강원랜드 카지노에서 매일 100만원권 수표 100장씩 80억원가량을 훔친 혐의로 구속 기소된 여직원 등 일가족은 교묘한 자금 세탁을 거쳐 호화생활을 한 것으로 드러났다. 춘천지검 영월지청(지청장 ... 절도 등의 혐의로 구속 기소했다. 또 이들의 자금세탁에 사용한 차명계좌 명의인들에 대해서는 전자금융거래법위반 혐의를 적용해 입건할 계획이다. 한편, 강원랜드는 지난해 9월 최 씨가 수상한 ...

  연합뉴스 2009-11-09