뉴스

• 상품권 30% 싸게 판다고 속여 8억원 챙긴 30대 자수

  ... 5∼30% 저렴하게 판매한다는 글을 올린 뒤 피해자 다수로부터 8억원가량을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.그는 나중에 건네받은 구매자의 돈으로 앞서 입금한 구매자에게 상품권을 사서 보내주는 다단계 수법을 쓴 것으로 조사됐다.경찰 조사에서 A 씨는 "처음 몇 개월간은 문제없이 지급됐지만 입금받은 돈을 가상화폐나 펀드 등에 투자해 수익을 내려다 큰 손해를 본 이후로 상품권 지급이 ...

  김대현 2018-07-09

• 

  피의자에 돈 받고 동료 경찰에 청탁한 전직 경감, 2심도 징역형

  ... 사건이 배당됐다고 하는데 곧 고소가 취소될 것이다. 부담 주려는 것은 아닌데 어쨌든 취소된다고 하니 그렇게 알고 있어라"라고 말한 것으로 조사됐다.이와 함께 지난 2011년 4∼10월 다단계업자 백모씨로부터 수사 편의를 봐달라는 명목으로 610만 원을 받은 혐의와 2012년 6월∼2015년 12월 건설업자 강모씨로부터 수사 청탁 명목으로 736만 원을 받은 혐의도 받았다.그러나 재판부는 ...

  송수은 2018-06-22

• '수십억 횡령' 가상화폐 사기범 징역형

  ... 채굴기는 어려운 수식을 풀어 가상화폐를 획득해주는 고성능 컴퓨터를 일컫는다. 마이닝맥스는 투자자가 1대당 200만~400만원에 채굴기를 사면 이더리움 채굴을 대행·관리해주겠다고 홍보했는데, 다단계 방식으로 모집한 투자자가 1만8천여명에 달했다. 이들이 투자한 금액은 총 2천700억원이다. 하지만 마이닝맥스 투자자들은 투자금을 가상화폐로 제때 환전받지 못했다.결국 마이닝맥스 임직원들은 ...

  박경호 2018-05-30

• 가상화폐 사기단 '마이닝맥스' 계열사 전 대표, 회삿돈 수십억원 횡령해 징역형

  ... 채굴기는 어려운 수식을 풀어 가상화폐를 획득해주는 고성능 컴퓨터를 일컫는다. 마이닝맥스는 투자자가 1대당 200만~400만원에 채굴기를 사면 이더리움 채굴을 대행·관리해주겠다고 홍보했는데, 다단계 방식으로 모집한 투자자가 1만8천여 명에 달했다. 이들이 투자한 금액은 총 2천700억원이다. 하지만 마이닝맥스 투자자들은 투자금을 가상화폐로 제때 환전받지 못했다.결국 마이닝맥스 임직원들은 ...

  박경호 2018-05-30

• 

  국토부, 다단계 하도급 적발시 처벌 강화 방안 추진

  정부가 다단계 하도급 적발 시 처벌을 강화하는 방안을 추진한다.28일 건설업계에 따르면 국토교통부는 만연한 다단계 하도급을 막기 위해 원도급자가 불법 재하도급을 지시하거나 묵인한 사실이 드러날 경우 영업정지뿐 아니라 형사처분까지 처벌을 강화하기로 했다.현재 불법 재하도급이 적발되면 하도급자는 영업정지 등 행정처분을 받지만, 원도급자의 경우 100만~150만 원의 ...

  이상훈 2018-05-28

• 가상화폐 거래소 빗썸, 다단계 금융사기 논란의 '팝체인' 상장 연기

  국내 최대 가상화폐(암호화폐) 거래소 중 하나인 빗썸이 '폰지사기(다단계 금융사기)' 논란이 제기된 팝체인 상장을 연기했다.빗썸은 16일 상장일정 변경 공지를 통해 17일 예정된 팝체인 상장을 연기한다고 밝혔다.빗썸은 "확인되지 않은 여러 허위 사실이 시장에 유포돼 해당 암호화폐 거래에 대한 불안감이 팽배해 있다"며 "일정대로 팝체인 상장을 진행하는 ...

  송수은 2018-05-16

• '고수익 미끼' 가짜 가상화폐 200억대 투자금 꿀꺽

  고수익을 미끼로 가짜 가상화폐를 이용해 200억원대의 투자금을 모은 불법 다단계업체의 센터장 2명이 벌금형을 선고받았다. 인천지법 형사14단독 황여진 판사는 방문판매등에관한법률 위반 혐의로 기소된 A(51)씨와 B(62)씨 등 불법 다단계업체 센터장 2명에 대해 각각 벌금 1천500만원과 벌금 800만원을 선고했다고 19일 밝혔다. A씨와 B씨는 2015~2016년 ...

  박경호 2018-04-19

• 1천억원대 가상화폐 투자 사기 전산시스템 개발자 징역 5년

  ... 10월부터 2016년 10월까지 필리핀 마닐라와 성남에 사무실을 차려놓고 국내에서 투자자를 모집, 3만5천여 명으로부터 1천552억 원을 편취한 '헷지비트코인' 사기단의 전무였다.사기단은 다단계 방식으로 투자자를 끌어모은 뒤 실제 가상화폐인 비트코인이나 이더리움과 달리 물품구입 또는 매매거래가 불가능한 헷지비트코인을 내세워 투자금을 받아냈다.백씨는 이 과정에서 투자금이나 수당지급 등을 ...

  신선미 2018-04-03

• 가상화폐 투자 미끼 유사수신… 금융 다단계조직 무더기 적발

  검찰이 가짜 가상화폐 투자를 빙자해 유사수신 행위 등을 한 금융 다단계조직을 무더기로 적발했다.수원지검 강력부(부장검사·이진호)는 방문판매 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 금융 다단계조직원 A(44)씨 등 95명(구속 9명·불구속 82명·기소중지 4명)을 적발했다고 29일 밝혔다.검찰에 따르면 수사대상 6개 조직 중 4개 조직은 통용이 불가능한 가상화폐를 개발했다고 ...

  손성배 2018-03-29

• 고수익 미끼 가짜 가상화폐 투자 빙자 유사수신 다단계조직 무더기 적발

  검찰이 고수익을 미끼로 가짜 가상화폐 투자를 빙자해 300억여원의 유사수신 행위를 한 금융 다단계조직 등 6개 조직을 무더기로 적발했다.수원지검 강력부(부장검사·이진호)는 방문판매 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 금융 다단계조직원 95명을 입건하고 A(44)씨 등 9명을 구속기소하고 82명은 불구속 기소했다고 29일 밝혔다. 소재가 파악되지 않은 4명은 기소중지됐다.검찰에 ...

  손성배 2018-03-29

• 검찰, 가상화폐 단기간 투자 '37억 편취' 사기조직에 범죄단체 혐의적용

  가상화폐(암호화폐) 투자로 단기간 큰 돈을 벌 수 있다며 다단계 형식으로 수십억원을 가로챈 사기조직이 범죄단체 혐의로 구속기소됐다. 대구지검은 19일 사기, 방문판매 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소된 A(59)씨와 같은 혐의로 불구속 기소된 공범 9명에게 형법 114조 범죄단체 혐의를 추가 적용했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 이들에 대해 범죄단체 혐의 적용에 ...

  송수은 2018-03-19

• 

  '라이브' 정유미X이광수, 첫방부터 공감백배… 호평 속 최고 시청률 5.3% "역시 노희경"

  ... 이목을 끌었다.이날 방송에서는 경찰이 되기로 한 한정오(정유미 분)와 염상수(이광수 분)의 모습이 그려졌다. 매번 면접에서 탈락의 고배를 마시던 취업 준비생 한정오, 다니던 회사가 불법 다단계라는 것을 알게 된 염상수. 두 청춘의 눈에 띈 '경찰 공무원'은 오직 실력으로 경쟁할 수 있고, 잘릴 일 없는 안정된 직업이었다.두 사람은 치열한 경쟁을 뚫고 시험에 합격했지만, 경찰이 ...

  김지혜 2018-03-11

• '가상화폐' 채굴 사기 다단계 일당 덜미

  ... 운영을 맡기면 첫 달에는 채굴된 가상화폐의 100%를 주고 이후에는 관리비 등만 제외한 뒤 수익금을 돌려주겠다고 속인 것으로 조사됐다.또 채굴기를 팔아오면 직급에 따라 추가 수당을 준다며 다단계 방식을 동원한 것으로 조사됐다.이들에게 돈을 맡긴 한 피해자는 경찰에서 "투자한 사람이 1천400여 명으로 피해 금액이 120억 원에 달한다"고 주장한 것으로 전해졌다. 하지만 경찰이 압수수색을 ...

  연합뉴스 2018-03-10

• 

  구속기소된 이우현 의원 측, 불법자금 혐의 대부분 부인

  ... 사건에서 중심이 되는 인물인 김씨 진술의 신빙성이 다른 재판에서 상당 부분 부인됐다"며, 김씨의 판결문을 받기 위해 문서송부촉탁 신청을 하겠다는 의지다. 앞서 전 보좌관인 김씨는 불법 다단계 유사수신업체인 IDS홀딩스 회장 유모씨와 구은수 전 서울지방경찰청장 사이에서 돈과 청탁 내용을 전달한 혐의로 기소돼 1심에서 징역 1년을 선고받았다. 재판부는 김씨 진술을 믿기 어렵다며 구 ...

  송수은 2018-03-02