뉴스

• 전국망 '카드할인' 일당 적발

  ... 물품을 구입한 것처럼 매출전표를 허위로 작성해 30여억원을 불법으로 융통한 조모(40·서울 강서구 화곡동)씨 등 4명에 대해 여신전문금융업법 위반 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰은 또 달아난 백모(40)씨 등 2명을 같은 혐의로 수배했다.경찰에 따르면 사채업자인 조씨 등은 지난해 10월말 D기획사를 차려 전자상거래를 하는 것처럼 사업자등록을 한 뒤 생활정보지에 ...

  우승오 2002-04-16

• 産銀, 이용호씨 CB발행 편법지원

  금융감독원은 29일 산업은행이 이용호씨의 삼애인더스 해외 전환사채(CB) 발행 과정에서 '검은머리 외국인' 역할을 한 사실을 적발, 주의적 기관경고 조치를 내렸다. 금감원은 앞서 산업은행이 삼애인더스 주식을 최고 10.7%나 취득하고도 당국에 보고하지 않는 등 증권거래법 위반 혐의에 대해서는 검찰에 통보했다. 금감원의 검사결과 산업은행은 2000년 10월26일 KGI증권을 ...

  경인일보 2002-03-29

• 카드가맹점 20社 수백억 부당이익

  ... 있다.광명경찰서는 22일 통신서비스업체인 (주)D사와 벤처기업 I사 등 유명 인터넷 전자상거래 업체 20곳이 영세 인터넷 쇼핑몰 사업자들에게 신용카드가맹점 명의를 불법 대여해준 사실을 밝혀내고 이들을 여신전문금융업법 위반 혐의로 입건, 조사중이다.경찰에 따르면 I사는 국내 3천800여개 인터넷 쇼핑몰 사업자들을 상대로 '서브가맹점'이란 계약을 체결, 신용거래를 할 수 있도록 ...

  한상근.정숭환 2001-10-23

• '금감원의 이용호씨사건처리 의혹투성이'

  금융감독원이 작년에 이용호씨 관련 시세조종혐의에 대해 검찰에 고발하지 않고 한단계 낮은 '통보'수준에 그친 것으로 나타나 의혹이 일고 있다. 또 이용호씨가 회장으로 있는 G&G그룹 관계사와 ... 않는다는 점에서 수사의 강도가 크게 다르다. 또 금감원은 작년에 G&G그룹 관계사인 KEP전자와 인터피온에 대한 불공정혐의를 조사해 시세조종 등 10건의 위법사실을 확인했으나 검찰고발은 ...

  경인일보 2001-09-28

• 金宇中씨의 '세계경영' 허구성 다시한번 확인

  ... '세계경영'의 허구성이 다시 한번 확인됐다. 대우그룹은 특히 영국 런던에 있는 (주)대우의 비밀 금융조직인 BFC를 통해 수십억달러의 자금을 불법으로 해외에 유출해 온 것으로 밝혀져 환란을 부채질했다는 ... 매출채권과 재고자산 계정을 조작하는 수법으로 5조원을 분식회계한 것으로 드러났다. ◇외환관리법 위반·재산 국외도피=金 전회장은 분식회계와 불법대출로 마련된 자금을 바탕으로 '세계경영'에 ...

  경인일보 2001-02-03

• 이익치회장 검찰에 고발

  ... 이를 보완한뒤 이달말 또는 내달 초 징계수위를 최종 결정한다”고 말했다. 금감원 관계자는 조사결과 이 회장의 외환거래법과 외부감사에 관한 법률위반,증권거래법 위반 등의 혐의가 드러나 고발과 해임권고를 내용으로하는 실무부서의징계안이 나왔으나 일부 혐의내용에 대해 보완조사가 지시된 것으로 알고 있다고 말했다. 그러나 당초 예상에 비해 조사기간이 길어지고 징계수위 최종 ...

  경인일보 2000-08-24

• 현대전자 주가조작 수천억 차익챙겨

  ... 방침이다.검찰은 이에 앞서 현대전자 주가조작의 실무를 맡았던 현대증권 박철재 상무를지난달 23일증권거래법 위반 혐의로 구속했다.검찰 관계자는 『이회장이 현대전자 주가조작에 개입했다는 관련자 진술과 ... 사법처리 여부를 결정키로 했다.한편 금융감독원은 지난 4월21일 현대중공업과 현대상선이 현대전자의 주가를조작한 혐의가있다며 김회장과 박회장을 증권거래법 위반 혐의로 검찰에 고발했었다.X...

  경인일보 1999-09-02