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... 9명을 구속하고, B씨 등 16명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 또 A씨 일당에 불법으로 통장을 빌려준 20명을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 송치했다.
A씨 등은 지난해 8월부터 올해 4월까지 허위 외환거래 사이트를 만들어 외화지수 거래를 하면 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있다고 속여 112명으로부터 55억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
A씨 일당은 ...
백효은
2024-10-30
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... 68억여원, 피해자는 101명에 달한다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 30대 총책 A씨 등 32명을 검거했고, 이들 중 비슷한 범죄로 이미 ... 조사됐다.
경찰은 지난 3월 관련 첩보를 입수하고 수사에 착수해 A씨 일당의 꼬리를 잡았다. 금융기관에 제출된 법인 등기 대상자들의 수사기록·금융거래 등을 토대로 이들을 차례로 검거한 것이다. ...
조수현
2023-11-14
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... 사무실 사무장 등이 구속된 채로 재판에 넘겨졌다.
인천지검 강력범죄수사부(부장검사·김연실)는 전자금융거래법 위반, 변호사법 위반 등의 혐의로 변호사 사무실 사무장 A(50·남)씨를 구속 기소했다고 ... 포탈하거나 직원들 명의 계좌에 급여 명목으로 12억9천만원을 입금한 뒤 다시 인출하는 방법으로 법인세를 포탈하기도 했다.
검찰은 지난해 11월과 지난 1월 경찰이 이 사건을 조사한 뒤 혐의없음 ...
변민철
2023-09-08
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평택서 “현금 많이 인출한다” 신고
범죄사실 일부 인정… 현행범 체포
보이스피싱(전화금융사기) 조직의 현금 수거 책으로 1억5천만원을 가로챈 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
평택경찰서는 전자금융거래법·범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 20대 남성 A씨를 현행범으로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.
A씨는 지난 23일 오후 ...
조수현
2023-08-25
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... 돈을 빌려 준 뒤 고액의 이자를 수금했다. 이 과정에서 수사기관의 추적을 피하려고 대포통장과 대포폰을 이용하기도 했다.
인천미추홀경찰서는 채권의 공정한 추심에 관한 법률, 대부업 등 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률, 전자금융거래법, 전기통신사업법 위반 등의 혐의로 B씨를 구속하고, A씨 등 2명을 불구속해 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.
경찰 관계자는 “고리 ...
백효은
2023-08-16
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가상화폐를 이용해 940억원 규모의 불법 외환거래(환치기)를 일삼은 리비아인과 북한이탈주민 등이 재판에 넘겨졌다.
인천지검 국제범죄수사부(부장검사·김태형)는 특정금융정보법과 외국환거래법 위반 등의 혐의로 리비아인 A(44)씨와 북한이탈주민 B(43)씨 등 3명을 구속 기소했다고 2일 밝혔다. 또 전자금융거래법 위반 등의 혐의로 북한이탈주민 C(43)씨 등 3명을 ...
변민철
2023-02-03
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자녀를 사칭해 전화금융사기(메신저 피싱)를 치고, 이 수익금으로 불법 도박사이트 운영자들까지 협박해 돈을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 광역수사대는 컴퓨터 등 사기와 전자금융거래법 위반, 금융실명거래 및 비밀 보장에 관한 법률 위반 등의 혐의로 총책 A(53)씨 등 25명을 구속하고, 대포통장 모집책 B(19)군 등 15명을 불구속 입건했다고 10일 ...
김주엽
2022-11-11
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유령 법인이나 개인 명의로 개설한 대포통장을 중국 범죄조직 운영자에게 제공하고 현금 인출을 도운 국내 하부조직이 경찰에 적발됐다.
인천경찰청 사이버범죄수사대는 사기와 전자금융거래법 위반 혐의로 대포통장 공급 총책 A(41)씨 등 16명을 구속하고, 현금 인출책 B(54)씨 등 7명을 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.
A씨 등은 2019년 10월부터 지난해 ...
김주엽
2022-03-24
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... 소득활동을 저해해 여러 사회적 피해를 발생시켰으며, 사회적 비용을 증가시켜 궁극적으로 신뢰를 기반으로 하는 금융질서를 교란했다”고 판시했다.
주범은 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 구속기소된 브이글로벌 대표이사 이모(33)씨다. 법원은 지난 11일 그에게 징역 22년을 선고하고 추징금 1천64억2천800여만원을 명령했다. 또 수사 초기 ...
경인일보
2022-02-24
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... 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 사이버범죄수사대는 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 총책 A(31)씨 등 4명을 구속했다고 26일 밝혔다. 또 A씨의 도피를 도운 혐의(범인도피)로 지인 B(32)씨와 A씨 등에게 대포통장을 빌려준 C(46)씨 등 9명을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건했다.
A씨 등은 올해 1월4일부터 2월8일까지 가짜 비트코인 마진거래 사이트를 ...
김주엽
2021-10-27
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... 피해자들을 속여 4억7천만원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경기남부경찰청은 28일 전기통신금융사기 범죄 조직 국내 총책 A(50)씨 등 8명을 전자금융거래법 위반 혐의로 붙잡아 이 중 6명을 ... 4월 중순부터 6월 중순까지 12명에게서 적게는 600만원에서 많게는 1억원까지 돈을 뜯어낸 혐의를 받는다.
A씨 등은 지난 4월16일께 피해자의 딸을 사칭해 “엄마, 핸드폰 액정이 깨져 ...
이원근
2021-07-29
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... 대포통장을 만들고 범죄조직에 빌려줘 수십억원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천남동경찰서는 전자금융거래법 위반 및 상습사기 혐의로 A(40)씨 등 5명을 구속하고, B(31)씨 등 8명을 ...
경찰 관계자는 “A씨 일당은 개인 명의로 된 통장이 범죄에 사용되면 같은 이름으로 된 모든 금융 계좌가 정지되지만 법인명으로 개설할 경우에는 해당 계좌만 이용할 수 없는 점을 악용해 200여개의 ...
김주엽
2021-07-08
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... 부동산거래감독위원회 설치 및 운영에 관한 법률안과 부동산 거래신고 등에 관한 법률 개정안, 정부조직법 개정안 등이다.
이번 개정안은 부동산 거래정보를 관리·조사해 관련 범죄나 탈세, 금융 감독 관련 규정 위반 사례를 발굴하는 부동산거래감독위원회를 국무총리 소속으로 설치하는 내용을 담았다. 또 위원회 조사 결과 부동산 관련 범죄혐의가 있다고 인정할만한 상당한 이유나 개연성이 ...
이성철
2021-04-12
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... 조직에 빌려주고 입금된 613만원 중 551만7천원을 담배와 금목걸이 구입, 생활비 등으로 쓴 혐의(전자금융거래법 위반, 횡령)로 징역 1년형을 선고받았다.
이씨가 기소 이후 7번의 재판에 ... 전력 탓에 '코로나 장발장'으로 불리며 생계형 범죄자로 둔갑했다는 여론도 일었다.
하지만 법원은 이씨를 선처했다.
이씨의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(절도) 사건을 맡은 수원지법 ...
손성배
2020-10-16
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