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인하대학교 학생자치기구 전 간부가 학생회비 수천만원을 차명계좌에 보관하다 뒤늦게 반환했다는 의혹이 제기됐다.
인하대 총학생회는 최근 입장문을 통해 “전 총대의원회 의장 A씨가 차명계좌에 보관하던 자치비 약 4천만원을 이달 초 반환했다”며 “횡령 혐의가 있다고 보고 총학생회 이름으로 소송을 진행할 계획”이라고 밝혔다.
이어 “횡령과 배임 혐의가 있는 것...
변민철
2024-06-11
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市, 용역계약 등 문제점 수사 의뢰
시정·환수 등 35건 지적사항 통보
일부 조합원들 사업 차질 우려도
안양 미륭아파트 재건축 정비사업조합이 차명 계좌를 이용해 자금을 집행하는 등 안양시로부터 위법 사항이 지적돼 경찰 조사를 받게 됐다.
19일 안양시에 따르면 시는 지난해 실시한 정비사업 조합운영 실태 점검 결과 자금운용 및 회계, 용역계약 등에서 문제...
이원근,이석철
2023-03-20
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류종우 시의원 “A·B·C회사 고리
보상가 더챙기고 취득세 감면목적
페이퍼컴퍼니 동원 내부거래 의심”
국토교통부의 장기방치건축물 정비 선도사업 1호인 과천 우정병원을 둘러싸고 부동산 차명 보유 의혹에 따른 세금 탈루 의혹이 제기됐다.
류종우 과천시의회 더불어민주당 의원은 25일 2020년 1차 정례회 2차 본회의 10분 발언을 통해 “A사, B사, C사...
권순정,이석철
2020-06-26
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김성원·주호영 “정경심 차명 투자
금감원, 靑 상의하 의혹방치” 지적
이학영·김병욱 “펀드관여 내용無
투자가 아닌 대여에 가까워” 반박
국회 정무위원회의 8일 금융감독원 국정감사에서는 조국 법무부 장관 가족이 투자한 사모펀드의 위법성 논란을 놓고 여야 간 치열한 공방이 벌어졌다.
조 장관에 대한 공세 수위를 한층 끌어올린 자유한국당은 파상 공격을 퍼부...
김연태,정의종
2019-10-09
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실소유주 의심 L씨, 기존병원 폐원
복지부 지적받자 의사 추가 채용
市, 의견소명서 검토 후 행정처분
대규모 정신과 폐쇄병동이 있는 오산 세교 평안한사랑병원의 불법 차명 운영 의혹이 일부 사실로 드러나고 있는 가운데(5월29일자 7면 보도), 차명 의혹의 중심에 있던 정신과 전문의가 자신의 병원을 폐원하고 해당 병원에 취업하면서 '불법 지우기'에 나섰다는...
김태성,김동필
2019-06-10
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설립자 “타병원 개원 조카와 동업”
조카, 대표자격으로 주민·市 만나
복지부 '동업도 복수운영' 유권해석
정신과 폐쇄병동에 치매환자를 유치해 병원을 영리 목적으로 운영하려 해 지역사회에 논란이 일고 있는 오산 평안한사랑병원의 차명 운영 의혹(5월 27일자 8면 보도)이 일부 사실로 드러났다.
설립자가 다른 병원을 운영하고 있는 개원의와의 동업관계임을 인...
김동필,김태성,김영래
2019-05-29
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소아과 전문의가 정신과 병원 개설
주민, 평소 대표 나선 L씨 관리 주장
“진료행위 한 것도 아니고…” 반박
정신과 폐쇄병동을 이용, 치매환자를 유치해 영리를 취하려 한 의혹을 받고 있는 평안한사랑병원(5월14일자 7면 보도)이 가족 간의 협업을 통해 사실상 차명으로 병원을 운영하려 한다는 주장이 나왔다.
26일 오산시와 의료계 등에 따르면 평안한사랑병...
김동필,김태성,김영래
2019-05-27
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전해철(안산상록갑·사진) 더불어민주당 의원은 13일 차명재산 투명성 제고를 골자로 한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정안'을 대표 발의했다.
개정안은 금융정보분석원이 심사분석을 위해 필요한 경우 실소유자 정보를 국세청에 요청할 근거 규정을 신설하고, 특정금융정보법을 위반한 금융회사 등의 ...
김연태
2018-11-14
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국내 대형 정유사인 GS칼텍스가 차명으로 예선업체를 운영해 '일감 몰아주기' 등 각종 특혜를 제공한 사실이 해경에 적발됐다.
해양경찰청은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 위반 등의 혐의로 GS칼텍스 회사법인을 입건했다고 13일 밝혔다.
또 GS칼텍스 전 본부장 A(64)씨와 전 수송팀장 B(53)씨, GS칼텍스가 설립한 예선업체 대표이사 C(64...
김주엽
2018-11-14
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이명박 전 대통령의 차명재산을 관리하고 비자금 조성에 관여한 의혹을 받는 이병모 청계재단 사무국장이 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장검사·신봉수)는 2일 특정경제범죄 가중 처벌법상 횡령 및 배임, 증거인멸 혐의로 이 국장을 구속기소했다고 4일 밝혔다.
검찰에 따르면 이 국장은 2009~2013년 다스 자회사 홍은프레닝에서 10억8천만원...
손성배
2018-03-05
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경찰이 '2008년 삼성 특검' 당시 확인되지 않았던 4천억원대 규모의 삼성그룹 차명계좌를 파악하고, 이건희 삼성전자 회장을 피의자로 입건했다. ┃그래픽 참조
경찰청 특수수사과는 이 회장과 사장급 임원 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 8일 밝혔다.
경...
황준성
2018-02-09
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이건희 삼성그룹 회장의 불법 차명계좌 1천여 개가 계열사인 삼성증권, 주거래은행인 우리은행에 집중적으로 개설된 것으로 나타났다.
이 회장이 빼돌렸다는 의혹이 제기된 4조4천억원의 차명재산은 이들 차명계좌에서 몰래 빠져나갔을 개연성이 크다는 주장이 제기됐다. 금융감독원은 지난 2008년 '삼성 특검'에 따라 파헤친 이 회장 차명계좌 자료를 30일 국회 정무...
연합뉴스
2017-10-31
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김상조체제 출범후 첫 사례
“2010년 위반 이후 또 반복”
부영측 “실익·고의성 없었다”
공정거래위원회가 계열사 현황을 허위 신고한 부영그룹 총수를 검찰에 고발했다.
김상조 위원장 체제 출범 이후 첫 대기업 제재를 단행한 것으로, 앞으로 대기업에 대한 강력한 조사와 제재가 이어질 것이라는 분석이다.
공정위는 친척이 경영하는 회사를 계열사 명단에서 제...
박상일
2017-06-19
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정유라씨를 둘러싼 이화여대 학사비리 의혹을 수사 중인 박영수 특별검사팀은 정씨에게 학점 특혜를 준 혐의로 류철균(필명 이인화) 이대 디지털미디어학부 교수를 기소했다.
이규철 특검보는 19일 정례브리핑에서 “류씨를 업무방해 등의 혐의로 기소했다”고 밝혔다.
이 특검보는 “공소사실 요지는 정씨가 수업에 출석하지 않고 시험을 안 봤는데도 학점을 부여하고 이에...
문성호
2017-01-20
검색결과
