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... 대해선 통관 업무를 정지했고, 나머지 10개사는 납세의무자 허위 신고로 처벌할 계획이다.
앞서 세관은 지난 3월24일 관내 포워더 등 관련 업체 2천746개사에 '타인 명의로 위장(차명) 수입 신고를 하는 것은 위법행위'라며 '실제 화주 명의로 성실히 수입 신고하라'고 명령한 바 있다. 세관은 계도 기간인 3월24일∼5월16일 사이에 적발된 화주 379개사와 포워더 20개사는 ...
김주엽
2021-07-06
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차명 법인, 공인중개사와 결탁 의혹
성남 재개발 관여… 남부청 수사중
부동산 투기 의혹을 수사 중인 경찰이 한국토지주택공사(LH) 직원들의 조직적인 투기 정황을 잡고 수사를 확대하고 있다. 28일 정부 합동특별수사본부와 경기남부경찰청 등에 따르면 남구준 경찰청 국가수사본부장은 “성남 지역 재개발 사업과 관련해 LH 전·현직 직원들이 공인중개사와 결탁해 투기한 ...
이원근
2021-06-29
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... 파악됐다.
검찰은 수사 과정에서 A씨 등이 조직적으로 역할을 나누고 범죄수익을 공유한 것으로 보고 범죄단체 조직·가입·활동죄를 적용했다. 이들은 서로 가명을 쓰며 대포폰으로 연락했고, 차명계좌와 인터넷 프로토콜(IP) 우회 프로그램을 사용해 4~5차례의 경찰 수사에도 말단 조직원만 처벌받고 6년간 범행을 이어왔다.
검찰은 이들의 사무실 등지에 은닉된 현금 약 2억7천만원과 ...
김태양
2021-06-18
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... B씨는 무직자 등에 수수료 수십억원을 준 것처럼 위장하고 실제로는 이들로부터 돈을 돌려받아 자금을 유출하는 수법으로 세금을 회피하기도 했다.
건물을 지을 수 없는 개발제한구역을 차명으로 사들이는 투기 수법도 성행했다.
사업자 C씨는 개발지역 인근 주민에게 이축권(그린벨트 내 건축물 신축하는 권리)을 사들여 이축권자 명의로 개발지 농지를 사고 대지로 지목을 변경해 ...
김준석
2021-06-03
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... 허위 등재해 인건비를 부풀려 법인자금을 유출한 혐의를 받게 됐다.
스포츠카 등 고가 외제차를 수입·유통하는 C사는 수입 단가를 조작해 원가를 부풀리고, 차량 판매 대금을 임직원 명의의 차명계좌로 받는 수법으로 현금매출을 탈루한 정황이 드러나기도 했다.
국세청은 “다양한 빅데이터로 산업·업종별 동향을 적시에 정밀 분석해 세정지원 필요 분야와 호황 분야를 정확하게 도출해 선택과 ...
김준석
2021-05-26
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... 지원을 추진하고, 비양심 체납자에 대해서는 끝까지 추적하는 게 우리의 역할”이라고 말했다.
오메가 추적징수반은 고액 체납자의 은닉재산을 추적하기 위해 가족이나 친·인척 명의 재산, 차명 개인 사업장, 위장 법인 등까지 철저히 조사할 계획이다. 가택 수색 후 동산 압류 처분도 실시하는 등 비양심 체납 행위가 적발되면 강력하게 대응하겠다는 각오다. 추적 조사 과정도 영상으로 제작해 ...
공승배
2021-05-05
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... 미술품이나 사재를 공익재단 혹은 법인에 출연하면 상속세 대상에서 제외되기 때문에 '절세' 효과도 거둘 수 있다.
이 밖에 이 회장의 사재 일부도 출연될 것으로 보인다. 과거 이 회장이 차명으로 보유했다가 실명화한 삼성 계열사 주식 총액 중 추징되고 남은 돈 1조원이 대상인데, 이 자금을 이 회장 명의의 재단을 설립해 출연하는 방식이 거론된다.
2002년 설립 이후 올해 ...
신지영
2021-04-27
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... 파행을 겪을 것이란 우려가 나온다.
최 의원의 경우 지난 15일 다른 의원과 함께 시민에 의해 검찰에 진정서가 접수된 피진정인이다. 진정인은 안양역 상가 건물 입점 인허가에 개입하고 차명으로 부동산 투기를 했다는 의혹을 제기했다. 박 의원은 도시건설위원장 시절 충훈부 지역이 재개발구역으로 지정되기 전 어머니 이름으로 주택을 사들였다는 의혹을 받는다. 이들 두고 시의회 주변에서는 '경찰 ...
경인일보
2021-04-19
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... 미달할 것이란 내부 비판이 끊이지 않고 있다.
최우규 의원은 강기남 의원과 더불어 15일 한 시민에 의해 진정서가 검찰에 접수됐다. 최 의원이 안양역 엔터식스 입점 인허가에 개입하고 차명으로 부동산 투기를 했다는 등의 의혹이다.
박정옥 의원은 도시건설위원장을 맡았던 당시 충훈부 지역이 재개발구역으로 예정되기 전 모친 이름으로 주택을 매입했다는 의혹을 받고 있다.
최병일 ...
권순정,이석철
2021-04-16
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... 개발 후보지 보상 업무를 담당했다.
A씨는 지난 2017년 3월에만 광명시 노온사동 일대 6필지 2만452㎡ 규모 대지를 29억여원에 매입했다. 이 과정에서 A씨는 B씨 등을 통해 차명으로 투기한 혐의도 받고 있다.
앞서 검찰은 A씨를 상대로 해당 토지에 대한 기소 전 몰수 보전 명령을 법원에 청구했다. 몰수 보전은 사건 관계자가 확정판결을 받기 전 범죄 수익 재산을 ...
이시은
2021-04-13
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... 도시철도 연장사업 관련 업무를 담당하면서 해당 지역 부동산에 대한 정보를 취득한 것으로 보고 있다.
한편 수원지검 안산지청 부동산 투기 수사전담팀(팀장·이곤형 형사3부장)은 이날 광명시 노온사동 일대 토지를 차명으로 매입한 LH 현직 직원 A씨와 그의 지인 B씨에 대한 구속영장과 몰수보전 명령을 청구했다.
/김도란·손성배기자 doran@kyeongin.com
김도란,손성배
2021-04-08
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... 선출직 공직자들을 대상으로 적어도 최근 10년간의 토지보상내역, 부동산 거래내역 등 토지를 중심으로 모두 조사하고 투기적 거래가 의심되는 경우에 대해 친인척은 물론 지인까지 자금을 추적해 차명거래까지 밝혀내야 한다”며 “전수조사를 마칠 때까지 3기 신도시 개발 행위를 중단해야 한다”고 강조했다.
이날 기자회견에서 발언자로 나선 김기현 부천 YMCA 사무총장은 “문재인 정부는 ...
이상훈
2021-04-07
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... 3건으로 확인되는 등 투기가 의심되는 사례는 발견하지 못했다는 것이 시의 설명이다.
그러나 이번 조사는 일반직 공무원 본인들만 조사했고, 배우자와 본인 직계 존비속, 배우자 직계존비속 등 차명 투기는 아예 제외됐다. 게다가 무기계약직인 공무직 공무원들도 조사대상에서 빠져 반쪽짜리 조사라는 비난을 피하기 어렵다.
실제 일반직 공무원과 지역정치인의 배우자가 하남시청 공무직으로 근무 ...
문성호
2021-04-02
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... 차단할 수 있는 제도적 장치인 이해충돌방지법 제정에 속도가 붙었고 농지법, 공직자윤리법 개정이 논의되고 있다. 모든 공직자는 부동산 소유 및 거래 정보를 정기적으로 등록해야 하며, 금지한 차명 거래가 사후에 밝혀지면 징계와 형사 처벌은 물론 소급 적용하여 이익을 환수하게끔 하는 것이다.
여기에 대통령까지 나서 “공직자와 공공기관 직원들의 부동산 투기는 국민들의 내 집 마련의 소박한 ...
조택상
2021-04-01
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