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... 정치권에 선거자금으로 유입됐는지 여부르르 조사중이다.검찰은 지금까지 8차례에 걸쳐 법원으로부터 압수수색영장을 발부받아 100여개의 연결계좌에 대한 추적작업을 벌이고있는 것으로 알려졌다.검찰은 黃전의원과 차명계좌를 열어준 측근 2~3명을 포함해 모두 5~6명을 법무부를 통해 출국금지시킨데 이어 계좌추적을 마무리하는대로 이들을 소환조사키로 했다.
<연합>;
2000-10-06
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... 정찬주 이기앙 박정미 이현희 전광석 오선희 조종례 김정자 ▲행초서:정길순 김기협 이금숙 연기훈 박성자 박종원 전춘실 이명이 류춘수 안소희 이혜진 김홍근 김경순 ▲문인화:조원옥 정성채 김효신 차명자 가인자 이명옥 이동수 조순미◇입선▲한글:심수자 김미자 최미경 양경란 박춘옥 임현란 김영란 이종경 김춘복 조윤주 박현주 조혜경 박계화 장은경 이양숙 김형옥 신기석 정진자 이승길 장금아 ...
2000-07-14
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... 친·인척이 51%의 주식을 보유한 족벌체제로 운영되고 있다. 동아 금고의 부실은 족벌체제 및 백 씨의 독단적인 운영으로 인한 편법과다 대출이 원인이 됐다. 의정부 그랜드호텔에 법인 및 차명 등의 방법으로 6회에 걸쳐 99억여원을 편법 대출한 뒤 지난해 호텔이 부도처리 되자 65.33%에 경락 받아 매각하지 않고 무수익 자산으로 백씨에게 운영권을 이양, 부실이 가속화됐다. 금감위는 ...
2000-06-16
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인사
KBS
<국장급>;
△ 감사실장 白承燁 △ 정책기획실장 張永洙 △ 정책기획실 주간(기획) 朴三奉 △ 정책기획실 주간(예산) 金鍾皓 △ 정책기획실 주간(정보시스템) 閔莊泓 △ 정책기획실 주간(방송문화연구) 金雲羅 △ 인력개발실장 金基仁 △ 인력개발실 주간(연수) 李良九 △ 인력개발실 교수 丁炯紀 △ 시청자센터장...
2000-06-12
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... 한 채 대규모 부실채권을 발생시켜 왔다. 지난해 부도처리된 의정부그랜드호텔(서울관광개발)의 채권자인 동아금고는 그동안 자기자본금 1백81억의 절반이 넘는 99억 2천여만원을 6개 법인및 차명등의 방법으로 이 호텔에 불법 대출해 준 것으로 밝혀졌다. 금고측은 채권회수가 어렵게 되자 경매에 넘겨진 호텔을 65.33%의 배당비율로 경락받았고 금고 설립자 白씨는 무수익자산 경매물건에 (주)우진 ...
2000-02-22
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... 제품을 팔 수 없는 서구 연희동 모 주유소에 판매한 혐의다. 이와 함게 석유판매업체인 대화, 성일 주유소는 정유사가 발행한 세금계산서 금액보다 더 많은 석유를 사들이고 ㅇ를 감추기 위해 차명계좌를 통해 석유대금을 입금한 혐의를 받고 있다. 이같은 편법 및 탈법을 통해 구속영장이 신청된 8명은 지난 1월부터 6월까지 6백 78회에 걸쳐 시가 1백 38억원 상당의 석유를 불법 거래했으며 ...
1999-10-23
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... 특정경제범죄가중처벌법(배임) 위반혐의로 구속기소했다. 이로써 지난달 17일 국세청 고발로 시작된 이번수사는 수사착수 한달만에 마무리 됐다. 검찰에 따르면 洪씨는 ▲94년11월~96년 4월 모친으로부터 차명예금과 주식처분대금으로 32억여원을 물려받으면서 증여세 14억3천6백53만원 ▲96년 12월 삼성그룹퇴직임원 3명 명의의 중앙일보 주식 7만9천여주를 취득하면서 증여세 10억4천34만원▲97년 ...
1999-10-19
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... 양도소득세를 허위신고하고 증여세 14억원을 탈루했다. 국세청은 이밖에 홍씨 일가가 가족명의 계좌 4백32개, 보광그룹 임직원 및 그 가족 등 주변인물 명의의 계좌 6백39개 등 무려 l천71개의 차명계좌를 개설하고 수십명의 주민등록증 사본과 인장 1백여개를 비치, 전담직원까지 두면서 변칙금융거래를 일삼았다고 밝히고 증거물을 언론에 공개했다.
<연합>;
1999-09-18
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... 수 있다.
李 회장은 올해 초 삼성생명 주식을 대거 매집, 지난해 10%에 불과하던 지분을 26%로 늘렸다. 고 李秉喆 삼성그룹 회장의 상속지분이 실명전환 됐거나 계열사자금을 동원해 차명지분을 실명전환 했을 가능성이 제기되고 있다.
李 회장이 계열사 자금을 동원해 조식을 매집했다면 李 회장 개인은 증여세를 탈루하고 자금을 빌려준 법인은 법인세를 탈루한 셈이 된다. 현대전자의 ...
1999-09-03
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... 현대상선 이사 등이며 이중현대증권 李회장은 지난달 23일, 금지됐다.
검찰에 따르면 현대증권 李회장은 지난해 현대중공업, 현대상선, 현대전자 등 3개 계열사에서 2천2백억 원을 끌어들여 가·차명계좌를 이용, 같은 해 5월부터 11월까지 현대전자주식에 대해 종가 결정을 위한 동시호가 시간대에 고가매수 주문을 내는 등의 방법으로 현대전자 주가를 주당 1만4천8백원에서 3만2천원 선으로 ...
1999-09-02
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... 야당은 延貞姬씨를 비롯한 권력핵심층 부인들이 남편이 구속위기에 처한 朴馨子씨의 처지를 이용해 구명운운하며 로비를 벌이도록 유도한 사건으로 보고 있다. 야당은 이에 따라 모장관 부인의 차명계좌에 李씨의 돈이 입금된 내역을 사직동팀이 확보하고 있다는 등의 새로운 의혹들을 제기해 놓고 있다. ◇호피무늬 반코트 반납시점=延貞姬씨가 호피무늬 반코트를 되돌려 준 시점이 언제인지는 延씨의 ...
1999-08-23
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「京銀로비」첫공판 시종 어수선
『잘 알지도 못하는 사람한테서 차명통장으로 1억원이란 거액을 받은 이유가 뭡니까?』 『···.』 16일 오후 2시 40분께 林昌烈 경기도지사, 崔箕善 인천시장 등 경기은행 퇴출저지 비리의혹사건과 관련 徐利錫 前 경기은행장한테서 돈을 받은 6명에 대한 첫 공판이 열린 인천지법 103호 법정. 이날 피의자 ...
1999-08-17
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... 여성발전기금 지원사업 공모
<城南>; 성남시는 2000년에 지원할 여성 발전기금 지원사업을 공모한다. 지원대상은 여성의 권익증진을 위한 사업, 공익을 위한 여성단체사업, 여성의 사회차명 증진과 여성발전관련 사업 등이다. 시는 여성발전기금 3억원의 이자 수익금 2천 93만원을 지원할 예정이다. 공모자격은 관내 여성복지관련 단체장이나 행정기관의 장, 민간인으로 사업계획서 등 서류를 ...
1999-08-11
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... 이날「崔시장과 孫씨가「徐利錫리스트」에 올라 있는 마지막인물」이라고 밝혔다. 한편 검찰은 이날 캐나다에서 귀국한 徐 前행장의 체제인 咸씨가 경기은행퇴출(지난해 6월29일)이를 뒤에 자신이 운영하는 회사의 직원 명의로 1억원짜리 차명통장을 만들어 아·태재단 미주지부이사 李영우씨(57)에게 전달했다는 진술을 받아냈다.
/張哲淳·徐晋豪기자·soon@kyeongin.com
1999-07-28
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